У рамках наших зобов’язань щодо ідентифікації бізнес-клієнтів (Know Your Business, KYB) регулятори в юрисдикціях, де ми працюємо, вимагають від нас збирати інформацію про структуру власності вашої установи, включно з проміжними власниками, та встановлювати фізичну особу (осіб), яка в кінцевому підсумку володіє вашою установою та/або контролює її.Які типи документів прийнятні для підтвердження структури власності моєї установи?

Юридична особа проходить інституційну верифікацію, а не індивідуальну верифікацію, і ви пройдете перевірки Know Your Business, зокрема щодо кінцевих бенефіціарних власників. Збір документів у різних юрисдикціях — саме той етап, через який такі заявки зазвичай тривають довше: установчі документи, видані за кордоном, для материнських компаній, документ, що підтверджує адресу проживання, для закордонних директорів, засвідчені переклади.