Know Your Business (KYB) — это процесс верификации, позволяющий подтвердить личность наших институциональных клиентов и связанных с ними лиц, у которых есть право владения или контроля, а также определить характер и цели отношений вашей организации с OKX.Зачем OKX проводит верификацию KYB? OKX обязана проводить KYB в соответствии с нормативными предписаниями о финансовых преступлениях. KYB — важная часть программы OKX под названием Know Your Customer (KYC).

В рамках наших обязательств по процедуре Know Your Business (KYB, «знай своего корпоративного клиента») регуляторы в юрисдикциях, где мы осуществляем деятельность, требуют от нас сбора информации о структуре собственности вашей организации, включая промежуточных владельцев, а также идентификации физического лица (физических лиц), которое в конечном счёте владеет вашей организацией и/или контролирует её.Какие типы документов допустимы для подтверждения структуры собственности моей организации?

Юридическое лицо проходит онбординг через институциональную верификацию, а не индивидуальную верификацию, и вам необходимо пройти проверки Know Your Business, включая проверку бенефициарных владельцев. Сбор документов из разных юрисдикций — это то, что обычно удлиняет такие заявки: учредительные документы, выданные за рубежом, для материнских компаний, подтверждение адреса проживания для зарубежных директоров, заверенные переводы.