KYB, abreviatura de “Know Your Business”, é o processo de verificação das identidades dos nossos clientes institucionais e de quaisquer indivíduos associados com propriedade ou controlo, bem como a compreensão da natureza e do objetivo da relação da sua instituição com a OKX.Porque é que a OKX conduz o KYB? A OKX é obrigada a conduzir o KYB de acordo com os regulamentos de crimes financeiros.

Para começar a utilizar a sua conta institucional, deve verificar a sua identidade e concluir os requisitos Know Your Business (KYB) connosco. Isto é necessário de forma a manter a sua conta e os seus ativos seguros. O processo de verificação garante a segurança da nossa bolsa e impede a ocorrência de fraudes e outras atividades ilegais.

No cumprimento das nossas obrigações de Know Your Business (KYB), os reguladores das jurisdições onde operamos exigem que recolhamos informações sobre a estrutura de propriedade da sua instituição, incluindo os proprietários intermédios, e que identifiquemos a(s) pessoa(s) singular(es) que, em última instância, detém e/ou controla a sua instituição.Que tipos de documentos são aceitáveis para comprovar a estrutura de propriedade da minha instituição?

A entidade é integrada através de verificação institucional e não de verificação individual, e passarás pelas verificações Know Your Business, incluindo a titularidade efetiva. A obtenção de documentos em várias jurisdições é onde estas candidaturas tendem a demorar mais: documentos de constituição emitidos no estrangeiro para entidades-mãe, comprovativo de morada para administradores no estrangeiro, traduções certificadas.