KYB, abreviação de "Know Your Business" (Conheça o seu negócio) é o processo de verificação das identidades de nossos clientes institucionais e de quaisquer indivíduos associados com propriedade ou controle, bem como entender a natureza e a finalidade do relacionamento de sua instituição com a OKX.Por que a OKX realiza o KYB? A OKX é obrigada a realizar o KYB de acordo com o regulamento de crimes financeiros.

Como parte de nossas obrigações de Know Your Business (KYB), os reguladores das jurisdições em que operamos exigem que coletemos informações sobre a estrutura societária da sua instituição, incluindo os proprietários intermediários, e que identifiquemos a(s) pessoa(s) física(s) que, em última instância, detém e/ou controla sua instituição.Que tipos de documentos são aceitáveis para comprovar a estrutura societária da minha instituição?

A entidade faz o onboarding por meio da verificação institucional em vez da verificação individual, e você passará por verificações de Know Your Business, incluindo a titularidade beneficiária. A obtenção de documentos em diferentes jurisdições é onde esses pedidos tendem a demorar mais: documentos de constituição emitidos no exterior para entidades controladoras, comprovante de endereço para diretores no exterior, traduções juramentadas.