Veelgestelde vragen over de Travel Rule voor gebruikers in de EER

Voor gebruikers in de EER kan OKX vragen wie crypto verstuurt of ontvangt wanneer je een storting of opname doet. Als een overschrijving een private wallet betreft, kan je ook gevraagd worden om controle over het adres te verifiëren. Volg het verzoek dat voor jouw overschrijving wordt weergegeven.

Heeft de Travel Rule invloed op mijn handelen?

Nee. Het geldt voor crypto-stortingen en opnames, niet voor het plaatsen van handelstransacties op OKX.

Welke informatie moet ik opgeven voor een storting?

• Van een exchange: Geef de naam van de verzendende exchange, de naam van de afzender en het land van verblijf van de afzender op wanneer hierom wordt gevraagd.

• Vanuit een private wallet: Als iemand anders de storting heeft gedaan, geef dan zijn of haar naam en land van verblijf op. Voor stortingen van € 1.000 of meer moet je eventuele wallet-controle verificatie voltooien die in jouw stortingsproces wordt gevraagd.

Als je storting is vergrendeld, open dan de betreffende storting en voltooi het daar getoonde verzoek. Voor hulp bij het gebruik van dat scherm, zie Waarom is mijn crypto-storting vergrendeld en hoe ontgrendel ik deze?

Welke informatie moet ik opgeven voor een opname?

• Naar een exchange: selecteer de ontvangende exchange en geef de naam van de ontvanger op wanneer hierom wordt gevraagd.

• Naar een private wallet: Als je naar iemand anders stuurt, geef dan zijn of haar naam op. Voor opnames van € 1.000 of meer, voltooi de gevraagde wallet-controle verificatie in je opnameproces.

Voor meer hulp, zie Waarom vraagt mijn crypto-opname om informatie en wat moet ik doen?

Wat als de exchange niet als optie wordt weergegeven?

Als je een opname doet: Zorg ervoor dat je zoekt naar de exchange-entiteit die het account van de ontvanger beheert, en niet alleen naar een exchange met een vergelijkbare naam in een ander land.
Als je de exchange nog steeds niet kunt selecteren of de opname niet kunt voltooien, neem dan contact op met OKX Support met de naam van de exchange en het probleem dat je ziet.

Het ontbreken van een exchange in de lijst betekent niet automatisch dat de hele exchange niet-compliant is. Verschillende entiteiten binnen dezelfde exchangegroep kunnen verschillende Travel Rule-verbindingen hebben. Je kunt de ontvangende exchange vragen contact op te nemen met travelrule_dd@okx.com over het tot stand brengen van een verbinding, maar dit kan tijd kosten en garandeert niet dat de opname direct kan worden uitgevoerd.

Als je storting van een exchange is aangekomen en vergrendeld is, volg dan de opties die voor die vergrendelde storting worden weergegeven. Je ontgrendelingsproces voor de storting biedt een Toevoegen-optie voor het geval je de exchange niet in de lijst kunt vinden.

Waarom is mijn storting van een exchange geblokkeerd of mislukt de verificatie?

Als de afzender een naamverschil ziet voordat hij verzendt: Vraag hem om de naam van de ontvanger precies in te voeren zoals die op jouw geverifieerde OKX-account staat.

Als de storting is aangekomen maar geblokkeerd is: Open de betreffende storting en controleer het getoonde verzoek. Als OKX om informatie over de afzender vraagt, voer dan de gegevens van de afzender in zoals deze op hun geverifieerde account bij de verzendende exchange staan.

Het indienen van de informatie betekent niet dat het storten direct wordt vrijgegeven; het kan nog steeds een beoordeling vereisen.

Hoe lang wordt mijn storting vergrendeld?

Er is niet één vaste tijd voor elke storting. Als informatie ontbreekt of niet overeenkomt, kan de storting vergrendeld blijven totdat de vereiste details zijn verstrekt en geverifieerd. Open de betreffende storting en voltooi eventuele verzoeken die daar worden weergegeven.

Sommige stortingen hebben een extra beoordeling nodig nadat je de informatie hebt ingediend. Dit wordt gewoonlijk binnen 72 uur afgerond, maar het is geen garantie dat elke storting binnen die periode wordt ontgrendeld. Als jouw storting meer dan 72 uur na het indienen van de gevraagde gegevens nog steeds is vergrendeld, neem dan contact op met OKX Support met de informatie over de betreffende storting.

Wat gebeurt er als ik ervoor kies om de gevraagde informatie niet te delen?

Je storting kan vergrendeld blijven, of je opname kan niet doorgaan. Als je besluit door te gaan met de overschrijving, open deze dan en vul de gevraagde informatie of verificatie in. Als je de gevraagde informatie niet kunt verstrekken, neem dan contact op met OKX Support om de opties voor die specifieke overschrijving te bespreken.

Wat is een private wallet?

Een private wallet wordt beheerd door de gebruiker zelf en niet door een account bij een exchange. Hardware-wallets (bijv. Ledger, Trezor) en software-wallets (bijv. OKX Wallet, Metamask, Trust Wallet) zijn voorbeelden.
Je kunt crypto overboeken naar of van een private wallet, maar je overschrijvingsproces kan je vragen om het beheer van het adres te verifiëren.

Hoe verifieer ik de controle over een privé wallet-adres?

Gebruik een methode die wordt aangeboden in jouw overschrijvingsproces:

• Digitale handtekening — aanbevolen wanneer beschikbaar: Verbind het wallet-account dat het exacte adres dat wordt geverifieerd beheert en keur een verificatiebericht goed. Er wordt geen crypto verzonden en er zijn geen transactiekosten op het netwerk. Afhankelijk van het netwerk en het apparaat kunnen de getoonde opties OKX Wallet, WalletConnect of een ondersteunde hardware-wallet omvatten.

• Satoshi-test: Verstuur het exacte bedrag dat in de flow wordt weergegeven vanaf het te verifiëren adres naar het opgegeven verificatieadres, binnen de weergegeven tijdslimiet. Dit is een overschrijving on-chain en brengt een netwerkvergoeding met zich mee.

Voor de stappen en wallet-specifieke hulp, zie Waarom moet ik mijn private wallet-adres verifiëren en hoe doe ik dat?
Als jouw wallet niet genoteerd is, zie Kun je je wallet niet vinden? Zo voltooi je de verificatie met digitale handtekening.

Kan ik de Satoshi-test overslaan?

Je kunt in plaats daarvan een digitale handtekening gebruiken als deze wordt aangeboden in jouw verificatieproces. We raden dit aan wanneer het beschikbaar is, omdat het geen on-chain overschrijving of transactiekosten op het netwerk vereist. Als digitale handtekening niet beschikbaar is of je deze niet kunt voltooien, volg dan een andere methode die op jouw scherm wordt aangeboden.
Je kunt de wallet-verificatie niet helemaal overslaan als jouw overschrijving dit vereist.