Questions fréquentes

FAQ sur le Know votre Business (KYB)

Qu'est-ce que l'origine des fonds (SoF) et l'origine de la richesse (SoW) ?

Comment savoir si je dois remplir le questionnaire du programme de lutte contre le blanchiment d’argent pour effectuer ma vérification ?

Que dois-je faire si la reconnaissance faciale échoue ?

Questions fréquentes sur la propriété effective

Comment vérifier un compte institutionnel ?

Comment corriger les erreurs lors de l’envoi de ma vérification institutionnelle ?

Comment puis-je vérifier le statut de ma vérification institutionnelle ?

Comment soumettre mon justificatif de domicile en Arabie saoudite ?

Quelles sont les informations d’intégration requises pour un bureau de gestion de patrimoine ?

Quelles sont les informations d’intégration requises pour une organisation à but non lucratif (OBNL) ?

Quelles sont les informations d’intégration requises pour un Trust ?

Comment savoir quel est le type de mon institution ?

Quelles sont les informations d’intégration requises pour une institution financière privée ?

Quelles sont les informations d’intégration requises pour l’entreprise publique ?